Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão preventiva e três mandados de afastamento de servidores públicos do cargo, deferidos pela Justiça Federal em Roraima.
O “modus operandi” inicial dos crimes investigados consistia na coleta de moeda estrangeira (dólar e euro) na fronteira Brasil-Venezuela e Brasil-Guiana, com guarda da moeda na residência do chefe da organização em Boa Vista (RR). Na sequência, os envolvidos retiravam o dinheiro em Boa Vista (RR), em duas a três viagens por semana, transportando de R$ 100 mil a R$ 200 mil por viagem. O dinheiro era levado para Brasília e São Paulo, onde era entregue em casa de câmbio, e os valores gerenciados pelo chefe da organização criminosa.
No curso da investigação, foi desvendada prática de crimes fiscais, mediante aquisição de empresas de fachada por R$ 5 mil a R$ 10 mil, com sede na Zona Franca de Manaus (AM) e na Área de Livre Comércio em Boa Vista (RR).
Com os benefícios fiscais concedidos a empresas de fachada, os investigados adquiriam, ilicitamente, mercadorias com incentivo fiscal de empresa distribuidora situada em Goiânia (GO) Tais mercadorias de fato não eram remetidas à área com benefício fiscal, sendo destinadas a outros Estados da Federação, com aproveitamento criminoso de benefício fiscal e com pagamento de propina a servidores públicos da Sefaz e Suframa de Manaus (AM) e Boa Vista (RR).
O nome da operação – Capilé – remete ao termo utilizado pelos investigados em referência à propina paga a servidores públicos.
(Informações da PF)
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