As investigações apontaram a participação de correspondentes bancários, que desviavam valores, que deviam ter sido recolhidos na CEF, e os transferiam de forma fraudulenta para terceiros, os quais emprestavam suas contas mediante vantagem financeira.
Trinta policiais federais estiveram cumprindo quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Itumbiara (GO) e Belo Horizonte (MG), expedidos pela Justiça Federal de Itumbiara (GO).
Os investigados responderão pelos crimes previstos no Art. 171. do Código Penal, cujas penas máximas podem chegar a 5 anos de reclusão (aumentadas de um terço) e multa.
(Informações da PF)
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