Polícia Federal investiga organização criminosa responsável por fraudes bancárias em Tocantins

A Polícia Federal iniciou, nesta manhã (22), as Operações Spurius II e III para desarticular organização criminosa especializada em fraudes bancárias pela “internet” nos Estados de Tocantins e de Goiás.

Aproximadamente, 40 policiais federais cumprem sete mandados judiciais de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas, nos Estados de Tocantins e de Goiás. Foi determinado o bloqueio de bens e valores dos envolvidos, pessoas físicas e jurídicas.

A investigação teve início com a comunicação de fraude realizada em Agências da Caixa Econômica Federal em Paraíso (TO) e Relatório de Fraudes Bancárias, fatos investigados em inquéritos policiais instaurados para apurar a ocorrência dos delitos.

O grupo criminoso atuava fraudando a emissão e pagamento de boletos bancários, bem como realizando fraudes bancárias pela “internet” e lavagem de dinheiro por meio de contas e empresas de fachada. Tais empresas eram criadas com documentação falsa para movimentar os recursos obtidos ilicitamente.

Ainda não se apurou o montante dos prejuízos produzidos pelas fraudes, que será mensurado após a análise do material apreendido.

A investigação apurou o cometimento dos crimes de organização criminosa (Art. 2º da Lei 12.850/13), furto qualificado (Art.155., § 4º, II do CP), estelionato (Art.171., § 3º do CP), falsificação de documento público (Art.297. do CP), uso de documento falso (Art.304. do CP) e lavagem de dinheiro (Art.1º da Lei 9.613/98).

(Informações da PF)