Foram cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal (RN), nas cidades de Natal (RN) e Mossoró (RN). Na ação, a PF contou com uma equipe de 18 policiais federais. As medidas cumpridas nessa operação visam à apreensão de documentos, bens e valores relacionados aos fatos criminosos.
A investigação teve início no ano de 2014, a partir da notícia do pagamento de propinas a integrante de um Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do RN, por pessoas vinculadas a grupo empresarial responsável pela obra de construção do Estádio Arena das Dunas.
Diligências iniciais evidenciaram a utilização de empresas, algumas de fachada, para emissão de notas fiscais superfaturadas ou fictícias, de modo a criar “caixa dois”, utilizado para o pagamento de propinas.
A coleta de depoimentos de colaboradores, associada à análise dos registros bancários e fiscais de investigados, trouxe novos elementos que corroboraram a notícia da ocorrência de pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos e integrante de sindicato.
Constatou-se que os investigados receberam expressivos valores em suas contas bancárias, mediante depósitos fracionados, o que indica a tentativa de driblar os mecanismos de controle do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), atualmente Unidade de Inteligência Financeira (UIF).
(Informações da PF)
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