Nesta segunda-feira (23/11), a Polícia Federal iniciou a Operação Pestilência, que visa desarticular organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
Foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro um mandado de prisão temporária (Recreio dos Bandeirantes) e dois mandados de busca e apreensão (Campo Grande/RJ e Itaboraí/RJ), estes já cumpridos. O mandado de prisão permanece em aberto, em razão de o alvo não ter sido encontrado.
Durante as buscas, os policiais federais apreenderam celulares, “notebooks” e diversos documentos que serão analisados e periciados na continuidade das investigações.
A investigação aponta que o grupo criminoso, que conta com a participação direta de, pelo menos, dois funcionários da CEF e se utiliza de uma rede de falsificadores e sacadores para levantamento indevido de valores do FGTS, de Cota PIS (Programa de Integração Social) e de empréstimos consignados no INSS com uso de documentos falsos, é responsável por um prejuízo inicial superior a R$ 200 mil.
Os investigados irão responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, peculato, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais.
O nome da operação faz referência à atividade de perfumaria da empresa criada e utilizada pela organização criminosa para a lavagem dos valores desviados.
(Informações da PF)
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