A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (3/3), a Operação Distração com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa em um “site” de apostas e seus proprietários.
Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão: quatro em Aracaju (SE), seis em Itabaiana (SE), um em São Cristóvão (SE) e um em Lagarto (SE). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana (SE). Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
A investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal do Brasil.
A Polícia Federal identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.
Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiro, como fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das transações financeiras.
Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Polícia Federal para atuar no caso.
O nome da operação faz referência ao prazer proporcionado pelos jogos de azar e ao fato.
(Informações da PF)
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