A Polícia Federal iniciou, nesta terça-feira (20/7), a Operação Ego para combater associação criminosa responsável por fraudes no recebimento do auxílio emergencial, decorrente da pandemia da covid-19.
A operação policial é fruto do trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União, instituições que participam da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eeifae).
Cerca de 30 policiais federais deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão em Macapá (AP) e um mandado de busca e apreensão em Ciudad del Este, no Paraguai. O cumprimento do mandado de busca e apreensão no Paraguai contou com o apoio do Ministério Público Paraguaio e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), por meio da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal, o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, da Adidância da PF no Paraguai.
A investigação apontou a existência de uma associação criminosa formada por quatro pessoas, alguns com vínculo familiar, residentes em Macapá (AP), responsáveis por utilizarem-se de 35 contas CAIXA TEM de terceiros, de diversas localidades do país, entre 29/5/2020 e 8/6/2020, obtendo, pelo menos, mais de R$ 65 mil de forma fraudulenta.
A PF identificou que a quadrilha fazia o cadastro da conta-vítima no aplicativo CAIXA TEM e, quando o recurso era disponibilizado (na conta-vítima), realiza imediatamente pagamentos e transferências, como forma de camuflar a fraude, direcionando os valores, ao término das operações, para contas dos investigados. Quando as vítimas, que tinham seus dados usados pelos investigados, requeriam o benefício, descobriam que supostamente já tinham recebido.
No decorrer da investigação, a PF identificou que um dos suspeitos foi morar no Paraguai e adotou as medidas necessárias de cooperação jurídica e policial internacional.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 20 anos de reclusão.
* Ego – expressão do latim que indica aquele que só trata dos próprios interesses, desprezando necessidades alheias, sem compromisso moral e altruísta em relação ao próximo.
(Informações da PF)
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