A Polícia Federal iniciou, nesta terça-feira (24/8), a Operação P2P para combater os crimes de organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro.
Policiais federais cumprem três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, indisponibilização de bens imóveis e sequestro e arresto de veículos.
A investigação apura o envolvimento de um grupo de pessoas, suspeito de utilizar contas bancárias de terceiros para a remessa de valores ao exterior. As análises demonstraram que, entre 2018 e 2020, mais de R$ 11 milhões foram evadidos do Brasil com a efetiva disponibilização de, aproximadamente, 3,1 milhões de dólares no exterior.
Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo a evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
O termo P2P (“peer to peer”), em português “ponto a ponto”, remete à rede de conexões do alvo com empresários, doleiros e operadores, visando à disponibilização de dólares no exterior.
(Informações da PF)
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