A Polícia Federal iniciou, nesta sexta-feira (6/8), a Operação Conversor para reprimir a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional consistentes em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Campinas (SP), tendo por alvos o operador do sistema, além de empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes.
As investigações foram iniciadas a partir de informações obtidas em operação da Polícia Federal, no ano de 2019, e expôs várias operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.
As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas. Foram detectadas movimentações relacionadas a pessoas de vários Estados do país.
As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas), somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.
O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas.
(Informações da PF)
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