A Polícia Federal e a Receita Federal iniciaram, nessa terça-feira (15/3), a Operação Vertigem, que tem como objetivo reprimir e desarticular esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado por meio da negociação e aquisição de apartamentos de alto padrão na cidade de Balneário Camboriú (SC), que foram subsidiados com recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.
Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão para cumprimento nas cidades de Itajaí (SC), Balneário Camboriú (SC) e Arapongas (PR). Também foi decretado o sequestro de um imóvel de luxo, que é objeto da lavagem de dinheiro.
As investigações revelaram que o esquema criminoso se deu mediante a realização de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita, havendo, ainda, o subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de laranja como forma de ocultar a identidade do real adquirente, que seria um narcotraficante internacional, chefe do grupo criminoso, responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa por meio do Porto de Paranaguá (PR).
Em relação a um dos imóveis objeto da lavagem, verificou-se indícios do envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, consubstanciado no fato de ter recebido grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes.
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, realizada pela Polícia Federal no dia 23/11/2020, em diversos Estados da Federação e no exterior, para combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas. A investigação realizada ontem recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada por um dos principais integrantes dessa estrutura criminosa desmantelada na Operação Enterprise.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.
(Informações da PF)
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