Blog do Marcial Lima - Voz e Vez: Polícia Federal desarticula grupo criminoso responsável por fraude em financiamento bancário, corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins

quarta-feira, 13 de abril de 2022

Polícia Federal desarticula grupo criminoso responsável por fraude em financiamento bancário, corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins


 A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (13/4), a Operação Planta de Crédito com cumprimento de mandados de busca e apreensão contra produtores rurais, parentes, empregados e gerentes de banco que teriam realizado financiamentos rurais, com claro desvios de finalidade e em nome de terceiros, para cobrir outros financiamentos rurais anteriores, sem o devido plantio de lavoura vinculado à liberação do crédito.

Aproximadamente, 18 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Palmas (TO), Colmeia (TO), Colinas do Tocantins (TO) e Palmeirante (TO), todos expedidos pela 4ª Vara Federal de Palmas.

Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que um grupo familiar se utilizava de empregados para requerer financiamentos rurais. Após a concessão dos empréstimos, os valores eram repassados para este grupo que quitava financiamentos anteriores. A liberação do crédito contaria com a participação de funcionários da instituição financeira concedente, que receberam benefícios para aprovação dos financiamentos. O montante das operações de crédito é de, pelo menos, R$ 1,2 milhão.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude em financiamento bancário, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 28 anos de reclusão, bem como podem ter bens penhorados para ressarcir a instituição financeira vítima. 

A operação realizada pela Polícia Federal fortalece a proteção ao crédito do produtor rural e coíbe o desvio de recursos destinados ao desenvolvimento socioeconômico da região.

Com a ação, espera-se colher outros elementos probatórios em desfavor dos investigados e de eventuais envolvidos que tenham participado e/ou se utilizado da fraude e de seus recursos.

O nome – Planta de Crédito – refere-se à prática de sucessivos financiamentos de lavoura sem a efetiva produção rural, denotando que a única semente efetivamente plantada eram contratos bancários.  

(Informações da PF)


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