Nesta terça-feira (17/5), a Polícia Federal iniciou a Operação Enterro dos Ossos para combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Na ação de hoje, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal (RJ), em residências e empresas localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O trabalho consiste em desdobramento da Operação Patron, realizada em novembro de 2019, e tem por objetivo aprofundar as investigações acerca de pessoas físicas que mantêm/mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras competentes (observados os limites impostos pela Resolução nº 4.841/2020), além de praticar operações suspeitas de dólar-cabo.
Os envolvidos poderão responder pelos delitos previstos nos artigos 22, da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional) e 1º, da lei 9.613/98 (crimes de lavagem de capitais).
“Enterro dos ossos” é uma expressão utilizada no Brasil sobre o costume de as famílias voltarem a se reunir no dia seguinte da ceia do Natal para continuar a refeição da noite anterior.
As investigações em torno do esquema criminoso se desenvolveram até aqui por meio das operações Cambio Desligo e Patron. Com base no material apreendido e analisado nessas investigações, a Polícia Federal retorna às ruas para realizar mais uma fase desse trabalho, em busca de elementos que corroborem a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa.
(Informações da PF)
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