Ao todo, foram cumpridos 15 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, sendo 13 em Juiz de Fora, um em Brasília e um em Fortaleza, bem como medidas de quebra de sigilo bancário, com o fim de apurar o valor total do prejuízo causado às instituições financeiras.
O grupo criminoso investigado pela Operação Prados era formado por um contador e por jovens empresários da cidade de Juiz de Fora e valia-se da montagem de documentos falsos para constituir empresas fictícias em nome de “fantasmas” e abrir contas bancárias em diversas instituições financeiras, inclusive na Caixa, com o fim de obter empréstimos de natureza pessoal e empresarial.
No curso das apurações, foi verificado que um mesmo investigado teria utilizado cinco números de CPF diferentes, com pequenas variações de seus dados pessoais, para constituir empresas e obter empréstimos bancários que não foram quitados.
A Operação American Dream 2 consiste em desdobramento da Operação American Dream, iniciada em Juiz de Fora em 20/10/2015, e tem como objeto responsabilizar, criminalmente, cinco integrantes do grupo criminoso não identificados na primeira fase da investigação, dentre eles dois empregados da Caixa Econômica Federal, sendo um de Brasília (DF) e o outro de Fortaleza (CE), suspeitos de vazar dados de correntistas para os integrantes da quadrilha incumbidos de operacionalizar a clonagem de cartões de crédito.
(Informações da PF)
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