Aproximadamente, 26 policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Santana do Livramento (1), Uruguaiana (2) e Passo Fundo (1) e, ainda, na cidade de São Paulo (2). Um grupo atuante em Porto Alegre também é investigado.
A apuração, iniciada em maio de 2018, indica que o esquema teria introduzido ilegalmente, no país, mais de 30 milhões de dólares americanos entre os anos de 2017 e 2019. Os grupos investigados realizavam, de forma sistemática, a aquisição de moeda americana no Uruguai para, posteriormente, transportá-la, em espécie, até a cidade de São Paulo, onde era trocada por reais, abastecendo doleiros locais. O dinheiro era movimentado em compartimentos ocultos em veículos de passeio e em ônibus de turismo, ou junto ao corpo dos criminosos.
No decorrer das investigações, foram realizadas nove apreensões de moeda em espécie, totalizando mais de 1,1 milhão de dólares americanos e R$ 620 mil. A Polícia Rodoviária Federal prestou apoio em diligências e abordagens no decorrer do inquérito policial.
Até o momento, treze pessoas já foram indiciadas por crime de fazer operar instituição financeira de câmbio, sendo seis delas, também, por crime de organização criminosa.
(Informações da SSP-MA)
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