A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (7/4), a Operação Greening para investigar crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros em São José do Rio Preto (SP).
Aproximadamente, 20 policiais federais estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão, todos em São José do Rio Preto (SP). Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, que, também, decretou a quebra de sigilo bancário dos investigados.
O principal investigado é responsável pela prática reiterada do crime de contrabando de cigarros e já foi preso duas vezes por esse crime. A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, foram adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis, os quais eram registrados em nome de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade a tal patrimônio, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”.
Com o início dessa operação, serão apreendidos valores e documentos, mídias, equipamentos de informática e telefones, que serão analisados pela PF.
As penas máximas para os crimes de lavagem de dinheiro e contrabando são, respectivamente, 10 anos e 5 anos de reclusão.
* A investigação foi batizada de Greening, em alusão ao nome de uma doença causada por uma bactéria que extermina os citros, tratando-se de referência à utilização de “laranjas” - (interpostas pessoas) – para ocultação de bens oriundos do crime antecedente (contrabando de cigarros) praticados pelos investigados.
(Informações da PF)
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