A Polícia Federal iniciou, nesta manhã (27/5), a Operação Cash Box para apurar crimes de operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas, praticados em prejuízo do Sistema Financeiro Nacional, na ordem de 115 milhões de reais.
A investigação, que resultou em três mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, iniciou-se em 2020, a partir de informações bancárias compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), relacionadas a pessoa jurídica sediada no município de Amparo (SP).
No decorrer das apurações, foi identificado que a empresa investigada atuaria no mercado de câmbio paralelo, vendendo moedas estrangeiras em espécie, também realizando operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior. Tais atividades seriam desenvolvidas sem a necessária autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil.
Apenas no ano de 2019, a pessoa jurídica recebeu mais de R$ 83 milhões, grande parte desse valor por meio de depósitos em espécie, dificultando o rastreamento da origem dos recursos (1.946 depósitos em espécie).
Os três mandados de busca foram cumpridos em endereços de pessoas físicas e jurídicas localizados no município de Amparo (SP).
Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes previstos no Artigo 16 e no Artigo 22 da Lei 7.492/86, cujas penas podem chegar a 10 anos de prisão, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser verificados no decorrer das investigações.
* O nome da operação faz alusão ao nome da empresa utilizada para o crime (Caixa de Recebimentos), que funcionava como um estabelecimento para recebimento de pagamentos.
(Informações da PF)
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