A Polícia Federal, com apoio do Departamento Penitenciário (Depen), iniciou, nesta manhã (3/5), a Operação Tempestade, segunda fase da Operação Rei do Crime, cujo objetivo é desarticular núcleo financeiro responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção.
Além do sequestro patrimonial e bloqueio de valores, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária, interdição judicial de seis empresas, 22 mandados de busca e apreensão, distribuídos entre São Paulo, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e Brasília, além da interdição de atividade de um contador. A investigação tramita na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
A investigação da PF possibilitou a identificação, localização e sequestro de valores no valor aproximado de R$ 30 milhões, consubstanciado em imóveis, veículos e interdição de seis empresas, bem como o bloqueio de valores em contas das pessoas físicas e jurídicas no limite de R$ 225 milhões. Segundo informações fornecidas pelo Coaf, o grupo investigado realizou operações financeiras atípicas superior a R$ 700 milhões.
De acordo com o que foi apurado, o núcleo financeiro identificado atuava em benefício de facção criminosa e, atualmente, vinha desenvolvendo atividades voltadas à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção, tendo como “modus operandi” a entrega física de valores a suspeitos de práticas ilícitas, que eram os beneficiários dos saques em espécies.
A investigação apontou, ainda, um esquema de abertura de empresas fictícias, que eram utilizadas como “cortina de fumaça”, para a realização de depósitos de valores em uma instituição financeira de “fachada”, cujo papel no esquema era providenciar os saques dos valores e posterior entrega, em espécie, a terceiros com indícios de envolvimento em atividades ilícitas.
(Informações da P|F)
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