Blog do Marcial Lima - Voz e Vez: Operação Dieta realiza buscas e promove o sequestro de veículos e imóveis de luxo

quarta-feira, 4 de agosto de 2021

Operação Dieta realiza buscas e promove o sequestro de veículos e imóveis de luxo


 A Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria da República no município de Itajaí e Receita Federal do Brasil, iniciou, nesta quarta-feira (4/8), a Operação Dieta com o objetivo de investigar a prática de sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas por parte de uma organização empresarial, com sede na região de Balneário Camboriú (SC).

Segundo as investigações, a organização mantém um sistema de caixa 2 formado por diversas empresas que compõem o mesmo grupo econômico, operando transferências de valores indevidos entre estas pessoas jurídicas, aquisição de bens em nome de terceiros e possível remessa ilegal de dinheiro ao exterior.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, determinados pela Justiça Federal de Itajaí, em endereços de pessoas físicas e jurídicas, todos localizados nas cidades de Balneário Camboriú (SC) e Itajaí (SC).

A PF representou pelo sequestro de veículos e de imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas, com o objetivo de impedir eventual esvaziamento do patrimônio acumulado de forma delituosa.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a Receita Federal do Brasil também intimou os contribuintes envolvidos no esquema criminoso para o início das respectivas ações fiscais, estimando-se que os lançamentos do crédito tributário superem o valor de R$ 15 milhões, incluindo multas.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, lavagem de capitais e evasão de divisas, cujas penasm somadas, podem chegar a 29 anos de prisão.

(Informações da PF) 


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Opine! Mas seja coerente com suas próprias ideias.