A Policia Federal cumpriu, nessa quarta-feira (7/6), um mandado de busca e apreensão no município de Guaratinguetá (SP), com objetivo de colher elementos probatórios para investigação em curso na Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro (SP) sobre fraudes praticadas contra a instituição bancária.
O caso investiga a atuação ilícita de um ex-funcionário de uma das agências do banco em Guaratinguetá que atuava fazendo indevidos comandos e alterações de informações em sistema com posterior movimentações financeiras ilícitas para favorecer terceiros, mediante pagamentos de boletos bancários e transferências PIX.
Nas apurações internas realizadas pela CEF foram identificados vários beneficiários das movimentações ilícitas que se favoreceram dos comandos irregulares patrocinados pelo ex-funcionário, tendo causado prejuízo para instituição bancária superior a um milhão de reais.
As buscas realizadas objetivaram colher provas para auxiliarem no melhor esclarecimento dos fatos ilícitos sob apuração e suas circunstancias, além de ajudarem na real identificação de outras pessoas que eventualmente se beneficiaram das fraudes.
(Informações da PF)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine! Mas seja coerente com suas próprias ideias.