A Polícia Federal iniciou, entre os dias 20 e 22 de junho, a segunda fase da Operação Rastreio, que tem por objetivo fiscalizar empresas de transporte de valores quanto ao cumprimento das obrigações de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, definidas na Lei nº 9.613/98.
A operação é de responsabilidade do Setor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo da Polícia Federal e está sendo executada no DF e em Goiás, com o apoio das delegacias da PF locais. Além da fiscalização propriamente dita, também está sendo oferecido treinamento para os policiais das localidades em que ocorre a fiscalização.
Estão sendo fiscalizadas as matrizes das empresas sediadas no DF e em Goiás, nessa fase. Há previsão de mais três fases ainda em 2023.
(Informações da PF)
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